Tag: yasa dışı bahis ve kripto para transferleri
Sanal POS'lar alındıktan sonra hücum başlıyor. Eğer sanal POS yasa dışı bahis için kullanılacaksa bahis sitesine girip ödeme yöntemi olarak kredi kartı seçeneği işaretlendiğinde site kişiyi bu sanal POS'a yönlendiriyor ya da bu POS'lar, oltalama (Phishing) sitelerine doğrudan bağlı olarak çalışıyor. Site çok güvenilir olmasa bile "300-500 liralık bir için dolandırılsam ne olacak?" denilerek kart bilgileri girildiğinde, hesaplardan 1000-2000 lira çekilebiliyor. Dolandırıcılık anlaşıldığında iş işten geçmiş oluyor. Bu tabela şirketler 3-5 ay işletildikten sonra başkalarına devrediliyor.
Etiket: yasa dışı bahis ve kripto para transferleri
"Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Böylece hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de adli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor. Sanal ortamda işlenen suçlar mutlaka iz bırakır. Daha sonra idari ve adli soruşturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis ve benzeri oyunlardan uzak dursunlar. Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde yoğunlukla kullanılıyor. Bu bilgileri paylaşanlar hapis cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor."
Kripto paralar, yasa dışı bahis faaliyetlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Anonim ödeme ve para transferi imkanı, bu suçun kolaylaşmasına zemin hazırlamıştır.
Kripto para, dolandırıcılık, yasa dışı bahis şüpheliler yakalandı
Gerek yasa dışı bahis gerekse diğer suçlarda kullanılan bir diğer araç ise sanal POS'lar oluyor. Genellikle tek ortaklı, işsiz veya mali profili çok düşük kişiler üzerine kurulan, adressiz, çalışansız, fişsiz ve faturasız tabela şirketleri levhasını aldıktan sonra soluğu bankada veya elektronik para kuruluşunda alıyor, kendisine sanal pos tahsis edilmesini istiyor.
Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle mücadelede finansal kuruluşların üzerlerine düşeni yapmasının kritik önemde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
Para ve Yasa Dışı Bahis Şikayetleri
Bunun tek sebebi ise paranın ve ödeme alan kişi bilgilerinin takipsiz kalmasının istenmesidir. Kişi, güvenlik için kripto para olarak yasa dışı forex firmalarına ödeme yapmamalıdır. Kripto para olarak ödeme yaptıysa; alıcı cüzdanı, savcılık marifetiyle tespit edilerek kişi kimliğine ulaşılabilmektedir. Unutulmamalıdır ki, Binance, Paribu, BTC Türk gibi platformlar yasal kripto para platformlarıdır. Burada sadece havale/eft görevi görmektedirler.
Kripto paralar, anonim işlem yapısı dolayısıyla kara para aklama suçlarında sıkça kullanılmaktadır. Bu suçta, yasa dışı yollarla elde edilen gelirler, kripto para birimlerine dönüştürülerek izlenmesi zor hale getirilir.
Kripto para ile yasa dışı bahis: 1 kişi yakalandı
Finansal ekosistem içinde yer alan elektronik para ve ödeme kuruluşları, bankalar ve kripto para borsalarından elde edilen büyük verileri dolandırıcılık ve yasa dışı bahisle mücadele amacıyla bir arada ele alıyor.
Ayrıca, 2021-2024 döneminde 739 defa erişim engeli getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot gibi çeşitli adlarla faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Ocak-eylül döneminde de erişim engeli getirilen sitelere delillendirme çalışmaları devam ediyor. Bu sitelerin yetkilileri ile yasa dışı faaliyetler için para transferine aracılık yapanların cezalandırılması için yeni bir suç duyurusunda da bulunulacak.
Çinden kripto para kararı: Tüm işlemler yasa dışı ilan edildi
Finansal ekosistem içinde yer alan elektronik para ve ödeme kuruluşları, bankalar ve kripto para borsalarından elde edilen büyük verileri ve yasa dışı bahisle mücadele amacıyla bir arada ele alıyor.
Yasa dışı bahis ve kripto dolandırıcılığına dev operasyon
Kurum, bir aylık dönemde yaklaşık 2 bin kişinin dahil olduğu yasa dışı bahis organizasyonunu ortaya çıkardı. Söz konusu kişilerin, yasa dışı faaliyet yürüten bahis ve kumar sitelerinde toplanan paraları yönettikleri tespit edildi.
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Kripto Paralara El Konuldu
Geçen yıl yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem, teşebbüs aşamasında engellendi ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verildi. Bu yıl da güvenlik ve adli birimlerle işbirliği halinde çalışılarak Sibergöz-46 Operasyonu'nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi. Türkiye'nin en büyük siber operasyonu olarak kayıtlara geçen Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira değerinde suç gelirine el konulması sağlandı.
Yasa dışı bahis parasını yurt dışına aktarmak için ofis açtılar
Gerek yasa dışı bahis gerekse diğer mali suçlarda kullanılan bir diğer araç ise sanal POS'lar oluyor. Genellikle tek ortaklı, işsiz veya mali profili çok düşük kişiler üzerine kurulan, adressiz, çalışansız, fişsiz ve faturasız tabela şirketleri vergi levhasını aldıktan sonra soluğu bankada veya elektronik para kuruluşunda alıyor, kendisine sanal pos tahsis edilmesini istiyor.
Yasa Dışı Kripto Para Madenciliğinde Ceza Sorumluluğu
Kripto para birimleri, sıklıkla yatırım, ticaret ve çeşitli ödeme yöntemleri için kullanılmaktadır. Bunun yanında, anonim yapıları dolayısıyla kara para aklama ve yasa dışı bahis, yasa dışı forex dolandırıcılığı faaliyetlerde de kullanıldığı gözlemlenmektedir.
Yasa dışı bahis operasyonunda 40 milyon dolarlık kriptoya el konuldu
Yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanılan 3 binden fazla sanal POS için kapatma işlemi yapıldı, bunlardan temin edilen tutarların kripto varlıklara dönüştürülmesi amacıyla açılan paravan kripto varlık hizmet sağlayıcı olduğu tespit edilen bir firmanın kapatılması sağlandı, durum adli makamlara iletildi.